銀行兩個加強兩個遏制回頭看自查報告

　　在保監(jiān)會召開的保險機構“兩兩” 回頭看工作動員會上，黃洪副主席明確指出:“‘兩兩’回頭看不僅僅是一項常規(guī)的經(jīng)濟任務，也是一項重要的政治任務;不僅僅是一次單純的業(yè)務工作，也是一次深刻的思想政治教育活動”。

　　銀行兩個加強兩個遏制回頭看自查報告范本一：

　　根據(jù)《XXXXX銀行貫徹落實銀監(jiān)會關于加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪檢查工作方案》(XXXXX“20xx”1號)(簡稱‘一加強、兩遏制’工作方案)和有關文件要求及《關于XXX同志在部署推進一加強、兩遏制專項檢查和內(nèi)控評價工作視頻會議上的講話》，XXXXX支行立即組織自查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對內(nèi)控工作起到明顯的督促作用。

　　一、加強組織學習

　　XXXXX支行案件防控領導小組重點學習了《一加強、兩遏制工作方案》和XXXXX在《部署推進一加強、兩遏制專項檢查和內(nèi)控評價工作》視頻會議上的講話，提高了對內(nèi)控工作的認識，明確了業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控工作的關系，并制定了XXXXX支行內(nèi)部控制相關工作機制和案件防控工作措施。

　　二、加強組織領導

　　支行主管行長親自靠上抓，內(nèi)控評價領導小組對照上級行一加強兩遏制檢查方案逐條逐項進行自查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對存在的隱患引起高度重視，防微杜漸，堵塞漏洞，不留隱患。

　　三、落實專項監(jiān)督檢查

　　我行用半個月的時間對所有2010年至2014年形成檔案的憑證資料進行認真仔細的自查，對業(yè)務流程進行重新梳理，對于不合理的人為習慣性操作限期整改，爭取20xx年新年有新的開端、新的起色。

　　銀行兩個加強兩個遏制回頭看自查報告范本二：

　　根據(jù)山西銀監(jiān)局《關于開展銀行業(yè)金融機構加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》及《山西省農(nóng)村信用社“兩加強、兩遏制”專項檢查實施方案》的要求，我行對票據(jù)業(yè)務20xx年-20xx年已發(fā)生違規(guī)操作事項整改如下：

　　一、基本情況

　　1、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務212238萬元。直貼7戶241筆，金額為29382萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司票據(jù)貼現(xiàn)122筆，金額為20664萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)2筆，金額為600萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司49筆，金額為4468萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司48筆，金額1730萬元，大同市云中水泥有限責任公司19筆，金額1830萬元，廣靈縣聚源銀業(yè)有限公司1筆，金額90萬元。轉貼現(xiàn)2戶共492筆，余額為182856萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉貼現(xiàn)457筆，金額為172893萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉貼現(xiàn)35筆，金額為9963萬元。

　　2、20xx年我行辦票據(jù)業(yè)務 405993萬元。直貼7戶161筆，金額為26379萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限

　　責任公司票據(jù)貼現(xiàn)92筆，金額為20788萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)1筆，金額為200萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司20筆，金額為2825萬元，阿拉賓度(大同)生物制藥有限公司1筆，金額200萬元，大同市益達環(huán)保節(jié)能科技有限責任公司21筆，金額271萬元，靈丘縣宏達鉛鋅錳業(yè)有限公司24筆，金額1970萬元，大同市金益達商貿(mào)有限公司2筆，金額125萬元。轉貼現(xiàn)5戶共784筆，金額為379614萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉貼現(xiàn)509筆，金額為225524萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉貼現(xiàn)118筆，金額為57028萬元，晉商銀行股份有限公司轉貼現(xiàn)63筆，金額26301萬元，中信銀行太原分行轉貼現(xiàn)48筆，金額41604萬元，民生銀行太原分行轉貼現(xiàn)46筆，金額29157萬元。

　　二、票據(jù)業(yè)務違規(guī)經(jīng)營事項描素：

　　1、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中貼現(xiàn)業(yè)務資料不全，涉及金額500萬元

　　2、20xx年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中未將貼現(xiàn)納入對客戶的統(tǒng)一授信進行管理，沒有總量控制涉及金額133952萬元。

　　三、整改情況

　　對“兩加強、兩遏制”專項檢查統(tǒng)計表中發(fā)生的問題我資金營運中心已經(jīng)整改。

　　1、20xx年1月10日大同南郊區(qū)正和洗煤場辦理貼現(xiàn)1筆，到期日20xx年6月28日，金額500萬元。缺少該企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務人員的身份證明材料。身份證復印件已于當時補齊。

　　2、20xx年我行逐步建全完善北都農(nóng)商行資金業(yè)務授權授信管理辦法，在此辦法中明確了統(tǒng)一授信的單位名稱，業(yè)務種類及授信額度。

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