中電環(huán)保監(jiān)事會年度工作報告

　　每個企業(yè)公司都有年終工作報告，對一年工作的總結以及對下一年工作的計劃，下面我們來看看中電環(huán)保監(jiān)事會年度工作報告。

　　事會2015年主要工作內容匯報如下：

　　一、報告期內監(jiān)事會會議的召開及決議實施情況報告期內，公司監(jiān)事會共召開五次監(jiān)事會會議，會議情況如下：

　　1、2015年 3月 14日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第六次會議，會議應到監(jiān)事 3名，實到監(jiān)事 3名，會議審議通過了《關于 2014年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于 2014年度報告全文及摘要的議案》、《關于 2014年度財務決算報告的議案》、《關于 2014年度經審計的財務報告議案》、《關于 2014年度利潤分配預案的議案》、《關于公司會計政策變更的議案》、《關于續(xù)聘公司 2014年度審計機構的議案》、《關于<2014年度內部控制自我評價報告>的議案》、《關于<2014年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》、《關于<2014年度公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項審計說明>的議案》、《關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》。

　　2、2015年 4月 18日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第七次會議，會議應到監(jiān)事 3名，實到監(jiān)事 3名，會議審議通過了《關于 2015年第一季度報告全文的議案》、《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

　　3、2015 年 7 月 9 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議，會議應到監(jiān)事 3名，實到監(jiān)事 3名，會議審議通過了《關于<中電環(huán)保股份有限公司 2015年員工持股計劃(草案)>及摘要的議案》、《關于核查公司 2015年員工持股計劃持有人名單的議案》。

　　4、2015年 7月 25日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第九次會議，會議應到監(jiān)事 3名，實到監(jiān)事 3名，會議審議通過了《關于 2015年半年度報告及摘要的議案》、《關于<2015 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》。

　　5、2015 年 10 月 24 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十次會議，會議應到監(jiān)事 3名，實到監(jiān)事 3名，會議審議通過了《關于 2015年第三季度報告全文的議案》。

　　報告期內，監(jiān)事會會議的召集、召開和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，未發(fā)生否決議案的情形。

　　二、監(jiān)事會對公司 2015年度有關事項的意見報告期內，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，對公司依法運作、財務狀況、募集資金、關聯交易、對外擔保、內部控制等方面進行了監(jiān)督和檢查工作。具體有關事項意見如下：

　　1、公司依法運作情況報告期內，公司監(jiān)事會通過調查、查閱相關資料、列席或出席了所有董事會和股東大會，參與公司重大決策的討論，對公司依法運作進行了監(jiān)督，我們認為：公司內部控制制度較為完善，公司董事會、股東大會運作規(guī)范、決策程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定;公司董事會能夠認真執(zhí)行股東大會的各項決議，忠實履行了誠信義務;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司及股東利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況報告期內，監(jiān)事會對公司的財務狀況、財務管理體系、定期報告等進行了認真的監(jiān)督、檢查和審核，我們認為：公司嚴格遵守《會計法》等有關財務規(guī)章制度，財務體系健全，財務運作規(guī)范，財務狀況良好，內控制度完善，會計無重大遺漏和虛假記載;公司 2015年度財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見的審計報告，真實準確地反映了公司的財務情況。

　　3、公司募集資金使用情況報告期內，監(jiān)事會對公司募集資金使用和管理進行了有效的檢查監(jiān)督，我們認為：報告期內，公司嚴格遵守有關募集資金使用管理的相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，不存在變更募集資金投向和用途的事項，也不存在損害股東利益的情形。超募資金的使用履行了必要的審批程序，并進行了完整的信息披露，符合有關規(guī)定的要求。

　　4、公司收購、出售資產情況報告期內，公司未發(fā)生重大資產收購、出售及資產重組事項。

　　5、公司關聯交易情況報告期內，公司未發(fā)生重大關聯交易事項。

　　6、公司對外擔保情況報告期內，公司除對全資及控股子公司的正常生產經營的合理需要提供擔保外，沒有發(fā)生其他對外擔保事項。公司對全資及控股子公司的擔保履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外擔保的有關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　7、對公司內部控制自我評價的意見

　　監(jiān)事會對董事會關于公司《2015年度內部控制自我評價報告》、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，我們認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用。公司《2015年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。

　　綜上所述，監(jiān)事會在報告期內的監(jiān)督活動未發(fā)現公司存在風險，對報告期內的監(jiān)督事項無異議。

　　2016年度，監(jiān)事會仍將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，忠實履行職責，拓展工作思路，充分發(fā)揮有效監(jiān)督職能和作用，維護和保障公司、股東利益，促進公司更好地持續(xù)和健康發(fā)展。

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