股東會議記錄（精選15篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多時候處理事務(wù)都會使用到會議紀(jì)要，紀(jì)要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語言簡練。你所見過的會議紀(jì)要是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的股東會議記錄，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　股東會議記錄 1

　　會議時間：______年______月______日。

　　會議地點：______

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議。

　　參加會議人員：股東______、______、______。全體股東均已到會。

　　會議議題：協(xié)商表決本公司______分公司工商注銷事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事______召集，執(zhí)行董事______主持，會議一致通過并決議如下：

　　本公司于______年______月______日召開臨時股東會議，表決通過本公司______分公司注銷事宜。截止______年______月______日，與本公司______分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理______分公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字（蓋章）：______

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 2

　　會議時間：_________________年__________月__________日

　　會議地點：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質(zhì)：_________________臨時(或定期)會議

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的`程序，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________

　　全體股東簽字（蓋章）：______

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 3

　　有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于___年______月______日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

　　一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司____%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的`股份分別是____%。

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

　　全體股東簽字（蓋章）：______

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 4

　　會議時間：___年______月______日

　　會議地點：在______市______區(qū)路號

　　會議性質(zhì)：臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：股東，全體股東均已到會。

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動），進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和___有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：_________。

　　全體股東簽字（蓋章）：______

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 5

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：______________年__________月__________日，地點：_________________公司辦公室，會議性質(zhì)，第一屆監(jiān)事會會議。

　　二、會議通知及到會監(jiān)事情況：

　　______________年__________月__________日(開會前10日)，書面通知各監(jiān)事，全體監(jiān)事準(zhǔn)時參加會議，無棄權(quán)情況。

　　三、會議主持情況：

　　會議由監(jiān)事會召集人_______________召集主持會議。

　　四、議案表決情況：

　　1、全體監(jiān)事通過認(rèn)真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會召集人，任期三年。

　　2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事，任期三年。

　　全體股東簽字（蓋章）：______

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 6

　　_________有限公司于______年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。會議由董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

　　一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1、同意的股權(quán)數(shù)：70萬

　　2、不同意的股權(quán)數(shù)：135萬

　　3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬（視作棄權(quán)或未表決）

　　同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，根據(jù)《公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

　　二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1、同意的股權(quán)數(shù)：193萬

　　2、不同意的.股權(quán)數(shù)：21萬

　　3、要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬（視作棄權(quán)或未參與表決）。

　　表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

　　全體股東簽字（蓋章）：______

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 7

　　一、會議基本情況：______

　　會議時間：______年______月______日

　　地點：______

　　會議性質(zhì)：第2次股東會議

　　會議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　二、會議通知情況及到會股東情況：______年______月______日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。

　　三、會議主持情況：______召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東______退出______有限公司。

　　2、股東會決定將原股東______所持有公司49%的股份（認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓給______，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

　　3、受讓人______接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

　　3、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

　　4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

　　5、公司住所不變更。

　　6、經(jīng)營范圍不變更。

　　7、公司注冊資本不變更。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定立即生效，并委托______辦理公司變更手續(xù)。

　　原自然人股東親筆簽字：______

　　新自然人股東親筆簽字：______

　　法人單位股東加蓋公章：______

　　法人單位股東加蓋公章：______

　　______年______月______日

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 8

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：____________年_________月_________日

　　會議地點：_________________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東大會會議

　　二、會議通知情況：

　　公司于會議召開20日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn)）（臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由董事會召集，董事長主持。

　　四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程規(guī)定的`程序，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　（一）公司注冊資本由1000萬元增加至500萬元。

　�。ǘ�）修改公司章程相關(guān)條款。

　�。ㄈ�）會議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　全體股東簽字（蓋章）：______

　　______年______月______日

　　股東會議記錄 9

　　時間：________年____月____日

　　地點：____市____區(qū)____路____號（____會議室）

　　召集人：______

　　主持人：______

　　記錄人：______

　　出席人：股東______、______、______（全體股東均已到會）

　　會議議題：關(guān)于公司解散及清算的.決議

　　會議內(nèi)容：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長______主持，一致通過并決議如下：

　　1. 公司解散決議：本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動），進(jìn)行清算。

　　2. 清算組成立：公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由______、______和________有限公司的指定代表______組成，其中由______擔(dān)任組長、由______擔(dān)任副組長。

　　3. 清算組職權(quán)：清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　4. 停止?fàn)I業(yè)：公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動）。

　　5. 其他事項：無（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除）。

　　全體股東簽字、蓋章：

　�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）

　　________有限公司

　　________年____月____日

　　股東會議記錄 10

　　時間：________年____月____日

　　地點：____市____區(qū)____公司會議室

　　召集人：______

　　主持人：______

　　記錄人：______

　　出席人：股東______、______、______（代表全體股東100%股權(quán)）

　　會議議題：關(guān)于公司變更登記及章程修改的決議

　　會議內(nèi)容：

　　本次股東會議按照《公司法》及本公司章程規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1. 股東變更：______退出公司，吸收______為公司新股東。其中______在公司出資的`____萬元股權(quán)（實收資本____萬元）股份轉(zhuǎn)給______，______放棄優(yōu)先購買權(quán)。

　　2. 注冊資金變更：注冊資金由____萬元增加到____萬元，其中______增加____萬元，______增加____萬元。

　　3. 法人及高管變更：選舉______為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去______執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)；選舉______為公司監(jiān)事，同時免去______監(jiān)事職務(wù)。

　　4. 公司名稱變更：公司名稱由______有限公司變更為______有限公司。

　　5. 公司地址變更：公司經(jīng)營地址由____市____區(qū)____路____號變更為____市____區(qū)____路____號，同意使用由______簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　6. 公司章程修改：全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　7. 變更登記：全體股東一致委托公司員工______到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：

　　________年____月____日

　　股東會議記錄 11

　　會議時間：____年4月15日 上午9:00-11:00

　　會議地點：公司總部會議室

　　出席人員：

　　董事長：

　　副董事長：

　　股東代表：

　　秘書：

　　缺席人員：無

　　會議主持：

　　會議議程：

　　1. 確認(rèn)上次會議記錄

　　經(jīng)全體股東審議，確認(rèn)上次會議記錄無誤，通過。

　　2. ____年度財務(wù)報告審議

　　財務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報了____年度公司財務(wù)狀況，包括收入、支出、利潤及現(xiàn)金流情況。

　　股東們對報告進(jìn)行了詳細(xì)討論，提出了一些疑問和建議。

　　經(jīng)審議，全體股東一致同意通過____年度財務(wù)報告。

　　3. ____年度經(jīng)營計劃討論

　　總經(jīng)理介紹了公司____年度的經(jīng)營計劃，包括市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、團(tuán)隊建設(shè)等方面。

　　股東們對計劃進(jìn)行了熱烈討論，提出了改進(jìn)意見。

　　經(jīng)討論，決定對部分細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，并同意通過調(diào)整后的經(jīng)營計劃。

　　4. 股東分紅方案

　　董事長______提出了____年度的股東分紅方案。

　　股東們對分紅方案進(jìn)行了審議，認(rèn)為方案合理，一致同意通過。

　　5. 其他事項

　　股東______提出關(guān)于公司社會責(zé)任的建議，得到大家一致認(rèn)可，決定成立社會責(zé)任小組，由______擔(dān)任組長。

　　股東劉洋提出關(guān)于加強內(nèi)部管理的建議，決定由人力資源部門制定相關(guān)措施。

　　會議決議：

　　1. 確認(rèn)上次會議記錄無誤。

　　2. 通過____年度財務(wù)報告。

　　3. 通過調(diào)整后的'____年度經(jīng)營計劃。

　　4. 通過____年度股東分紅方案。

　　5. 成立社會責(zé)任小組，由______擔(dān)任組長。

　　6. 由人力資源部門制定加強內(nèi)部管理的相關(guān)措施。

　　會議結(jié)束時間：11:00

　　記錄人：

　　股東會議記錄 12

　　會議時間：____年7月10日 下午2:00-4:00

　　會議地點：公司遠(yuǎn)程會議室（線上會議）

　　出席人員：

　　董事長：

　　副董事長：

　　股東代表：

　　秘書：

　　缺席人員：無

　　會議主持：

　　會議議程：

　　1. 確認(rèn)上次會議記錄

　　經(jīng)全體股東審議，確認(rèn)上次會議記錄無誤，通過。

　　2. ____年上半年經(jīng)營情況匯報

　　總經(jīng)理通過PPT匯報了公司____年上半年的經(jīng)營情況，包括市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、銷售業(yè)績等。

　　股東們對匯報進(jìn)行了討論，提出了一些建議。

　　經(jīng)審議，全體股東對上半年經(jīng)營情況表示滿意。

　　3. 下半年經(jīng)營計劃調(diào)整

　　總經(jīng)理介紹了根據(jù)上半年經(jīng)營情況對下半年經(jīng)營計劃的調(diào)整方案。

　　股東們對調(diào)整方案進(jìn)行了討論，提出了一些修改意見。

　　經(jīng)討論，決定對調(diào)整方案進(jìn)行部分修改，并同意通過修改后的方案。

　　4. 公司對外投資計劃

　　董事長______提出了公司對外投資的計劃，包括投資領(lǐng)域、投資金額、預(yù)期收益等。

　　股東們對投資計劃進(jìn)行了詳細(xì)討論，認(rèn)為計劃具有可行性，一致同意通過。

　　5. 其他事項

　　股東______提出關(guān)于公司文化建設(shè)的`建議，得到大家一致認(rèn)可，決定由行政部門制定相關(guān)方案。

　　股東______提出關(guān)于員工福利的改進(jìn)建議，決定由人力資源部門制定相關(guān)措施。

　　會議決議：

　　1. 確認(rèn)上次會議記錄無誤。

　　2. 對____年上半年經(jīng)營情況表示滿意。

　　3. 通過修改后的下半年經(jīng)營計劃調(diào)整方案。

　　4. 通過公司對外投資計劃。

　　5. 由行政部門制定公司文化建設(shè)相關(guān)方案。

　　6. 由人力資源部門制定員工福利改進(jìn)相關(guān)措施。

　　會議結(jié)束時間：4:00

　　記錄人：

　　股東會議記錄 13

　　會議時間：____年5月15日

　　會議地點：公司總部會議室

　　出席人員：

　　缺席人員：無

　　會議主持：

　　會議記錄：秘書小李

　　會議議程：

　　1. 上次會議決議執(zhí)行情況匯報

　　劉經(jīng)理匯報了上次會議決議的執(zhí)行情況，包括項目進(jìn)展、財務(wù)狀況及市場反饋。

　　股東們對執(zhí)行情況表示滿意，并提出了一些改進(jìn)建議。

　　2. 財務(wù)報告審議

　　財務(wù)總監(jiān)陳總監(jiān)匯報了公司近期的財務(wù)報告，包括收入、支出、利潤及現(xiàn)金流情況。

　　股東們對財務(wù)報告進(jìn)行了審議，并對某些支出項目提出了疑問，陳總監(jiān)一一解答。

　　3. 新項目投資決策

　　董事會成員劉經(jīng)理介紹了新項目的情況，包括市場前景、投資規(guī)模、預(yù)期收益等。

　　股東們對新項目進(jìn)行了討論，并最終一致同意投資該項目。

　　4. 公司章程修訂

　　法律顧問張律師對公司章程的`修訂草案進(jìn)行了說明，包括股東權(quán)益、董事會職責(zé)等方面的調(diào)整。

　　股東們對修訂草案進(jìn)行了審議，并提出了一些修改意見。

　　張律師表示將根據(jù)股東們的意見對修訂草案進(jìn)行修改，并在下次會議上再次審議。

　　5. 其他事項

　　股東們就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、人才引進(jìn)等方面進(jìn)行了討論，并提出了一些建議。

　　會議決議：

　　1. 同意上次會議決議的執(zhí)行情況，并要求各部門繼續(xù)按計劃推進(jìn)工作。

　　2. 審議并通過了近期的財務(wù)報告。

　　3. 同意投資新項目，并授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實施。

　　4. 要求法律顧問根據(jù)股東們的意見對公司章程修訂草案進(jìn)行修改，并在下次會議上再次審議。

　　會議結(jié)束時間：____年5月15日17:00

　　會議記錄人：

　　審核人：

　　股東會議記錄 14

　　會議時間：____年4月15日 上午10:00-12:00

　　會議地點：公司總部大樓第二會議室

　　出席人員：

　　缺席人員：無

　　會議主持：

　　會議記錄人：行政助理 小王

　　會議議程：

　　1. 審議____年度公司財務(wù)報告

　　財務(wù)部負(fù)責(zé)人______匯報了____年度公司的`財務(wù)狀況，包括收入、支出、利潤及現(xiàn)金流情況。

　　經(jīng)過討論，全體股東對報告內(nèi)容無異議，一致通過。

　　2. 討論并決定____年度投資計劃

　　董事會成員劉經(jīng)理詳細(xì)介紹了____年度擬投資的項目，包括市場擴(kuò)張、產(chǎn)品研發(fā)及信息化建設(shè)。

　　股東______提出對信息化建設(shè)的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，以確保投資回報率。

　　經(jīng)討論，決定成立專項小組，由陳總監(jiān)負(fù)責(zé)，一個月內(nèi)提交詳細(xì)調(diào)研報告。

　　3. 選舉新一屆董事會成員

　　根據(jù)公司章程，進(jìn)行董事會換屆選舉。

　　經(jīng)投票，______、______、劉經(jīng)理繼續(xù)擔(dān)任董事，新增股東趙六為董事成員。

　　4. 其他事項

　　股東______提議加強公司社會責(zé)任活動，得到全體股東支持。

　　決定下次股東會議時間為____年10月15日。

　　會議決議：

　　通過20______年度財務(wù)報告。

　　同意____年度投資計劃，并成立專項小組調(diào)研信息化建設(shè)。

　　選舉新一屆董事會成員為______、______、劉經(jīng)理、趙六。

　　加強公司社會責(zé)任活動。

　　會議結(jié)束時間：12:00

　　股東會議記錄 15

　　會議時間：____年7月10日 下午2:00-4:30

　　會議地點：公司遠(yuǎn)程視頻會議系統(tǒng)

　　出席人員：

　　缺席人員：

　　會議主持：

　　會議記錄人：

　　會議議程：

　　1. 審議上半年經(jīng)營情況報告

　　財務(wù)總監(jiān)周會計匯報了____年上半年公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括銷售額、成本控制、市場份額等。

　　股東______對成本控制方面提出疑問，周會計進(jìn)行了詳細(xì)解答。

　　經(jīng)討論，全體股東對報告內(nèi)容表示認(rèn)可。

　　2. 討論并決定公司股權(quán)激勵計劃

　　董事會成員劉經(jīng)理介紹了股權(quán)激勵計劃的背景、目的及實施細(xì)節(jié)。

　　股東______提出，應(yīng)確保激勵計劃的公平性，避免內(nèi)部矛盾。

　　經(jīng)討論，決定成立股權(quán)激勵委員會，由劉經(jīng)理、陳總監(jiān)及外部顧問組成，負(fù)責(zé)方案的制定與實施。

　　3. 審議公司章程修訂草案

　　董事會成員陳總監(jiān)宣讀了公司章程修訂草案的`主要變動內(nèi)容。

　　股東______對部分條款提出修改建議，得到其他股東的支持。

　　經(jīng)討論，決定對修訂草案進(jìn)行微調(diào)后，提交下次股東會議審議。

　　4. 其他事項

　　討論了近期市場趨勢及應(yīng)對策略，決定加強市場調(diào)研，靈活調(diào)整銷售策略。

　　會議決議：

　　通過上半年經(jīng)營情況報告。

　　成立股權(quán)激勵委員會，負(fù)責(zé)股權(quán)激勵計劃的制定與實施。

　　對公司章程修訂草案進(jìn)行微調(diào)，提交下次股東會議審議。

　　加強市場調(diào)研，靈活調(diào)整銷售策略。

　　會議結(jié)束時間：4:30

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