企業(yè)董事會會議通知
董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
企業(yè)董事會會議通知范文一：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的'真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國國際xx集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零xx年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號中集集團研發(fā)中心舉行，本次會議將(其中包括)批準：(1)本公司及其附屬公司截至二零xx年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零xx年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。
特此公告。
中國國際xx集裝箱(集團)股份有限公司董事會
二〇xx年三月十六日
企業(yè)董事會會議通知范文二：
根據(jù)中華人民共和國公司法及xxxx制藥有限責任公司(以下簡稱“公司”)章程，經過半數(shù)以上董事推舉，本人作為公司董事，定于20xx年5月23日召開董事會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：00
(8：30-9：00簽到)
二、會議地點：公司會議室
三、會議審議事項：關于選舉、更換公司董事長的`議案。
四、出席會議人員：公司全體董事
五、會議聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
六、其他事項：公司董事委托其他董事出席會議的，代理人(董事)出席會議時應出示本人身份證及董事親自簽署的授權委托書。
xxx
20xx年5月2日
企業(yè)董事會會議通知范文三：
各位董事、監(jiān)事：
為落實公司第二次股東大會精神，做好公司成立后相關工作，茲定于本周日召開董事會第一次全體會議(因12月5日-13日期間部分董事出差在外地)，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間和地點
時間： 12月15日(本周日)下午1時
地點：
二、會議參加人員
公司第一屆董事會成員：
公司第一屆監(jiān)事：土木
監(jiān)事列席董事會會議，有旁聽權和建議權，無表決權。
三、會議議題
(一)研究決定總經理，副總經理，財務總監(jiān)和會計等管理層人選。
(二)研究決定董事會秘書人選。
(三)研究林權變更和注入公司成為固定資產的具體事宜。
(四)研究公司運營資金解決方案。
(五)確定經營戰(zhàn)略，研究制訂20xx年財務預算。
四、幾點說明
(一)在外地無法現(xiàn)場參會的董事，須至少提前兩天告知會議召集人集廬，以便統(tǒng)籌會議時間和地點。會議可同時采取現(xiàn)場直播方式，在董事會成員討論專區(qū)進行在線交流。
(二)董事會達成一致意見的`有關決議，及時由董事會秘書向全體股東通報。
此通知
公司辦公室
二○xx年十二月九日
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