生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)通知

時(shí)間：2024-09-16 21:45:55 會(huì)議通知我要投稿

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　　導(dǎo)語(yǔ)：許多大型公司都會(huì)需要開(kāi)股東大會(huì)，下面是小編為大家準(zhǔn)備的關(guān)于生物醫(yī)藥科技股份有限公司的會(huì)議通知,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書(shū)幫!

生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)通知

　　生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)通知

　　上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　公司董事會(huì)保證本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》關(guān)于召集、召開(kāi)股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間： 2016年10月12日上午10:30

　　結(jié)束時(shí)間： 2016年10月12日上午11:30

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年10月10日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路780號(hào)610室公司會(huì)議室。

　　公告編號(hào)：2016-071

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于建立公司募集資金管理制度的議案》

　　議案內(nèi)容詳見(jiàn)2016年9月21日公告之《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司募集資金管理制度》(公告編號(hào)：2016-068)

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　法人股東代表法人持股憑證、證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記;代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦理登記。辦理登記手續(xù)可用信函或傳真方式登記，但不受理電話(huà)登記。

　　(二)登記時(shí)間: 可以于2016年10月12日會(huì)議召開(kāi)前的工作時(shí)間辦理出席會(huì)

　　議登記手續(xù)。

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會(huì)議室。

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路780號(hào)610室公司會(huì)議室。

　　聯(lián)系電話(huà)：021-20248288

　　傳真電話(huà)：021-20423282

　　郵政編碼：201203

　　聯(lián)系人：吳成明

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：食宿及交通費(fèi)自理。