股東大會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2022-10-05 20:03:40 會(huì)議通知我要投稿

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股東大會(huì)會(huì)議通知

　　很多企業(yè)在年終時(shí)都會(huì)舉辦股東大會(huì)會(huì)議，那么我們應(yīng)該如何寫一份股東大會(huì)會(huì)議通知呢?以下是小編為大家準(zhǔn)備好的股東大會(huì)會(huì)議通知范本，一起看看吧!

股東大會(huì)會(huì)議通知

　　股東大會(huì)會(huì)議通知【1】

　　本企業(yè)及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　，重要內(nèi)容提示

　　會(huì)議召開時(shí)間：

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　會(huì)議方式：

　　年——月——日上午——時(shí)整

　　××藥業(yè)股份有限公司決定于

　　會(huì)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.會(huì)議召集人：企業(yè)董事會(huì)

　　2.會(huì)議召開日期及時(shí)間：

　　3.會(huì)議地點(diǎn)：

　　4.會(huì)議方式：

　　年——月——日召開——年度股東大

　　年——月—一日

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議企業(yè)年度董事會(huì)工作報(bào)告;

　　90 公司(企業(yè))文書寫作要領(lǐng)與范文

　　2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;

　　3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

　　4.審議企業(yè)年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

　　6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;

　　7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

　　8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

　　9.審議修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案;

　　10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;

　　11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊(cè)的本企業(yè)全體股東;

　　2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書格式附后); .

　　3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

　　2.登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。

　　五、其他

　　1.企業(yè)聯(lián)系地址：

　　2.聯(lián)系人：

　　3.郵政編碼：

　　4.聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　股份有限公司證券部

　　5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　——年——月——日

　　召開股東會(huì)議通知【2】

　　公司各位股東：

　　經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于2012年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問(wèn)題。

　　會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。

　　請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。

　　湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

　　2012年11月27日

　　召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的通知【3】

　　【摘要】根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于2016年 7月 11日召開2016年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于2016年7月11日上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店[-0.49%]B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：

　　1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;

　　2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。

　　請(qǐng)根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。

　　股東：韓國(guó)株式會(huì)社三元食品、姜廷勛、吳圣美監(jiān)事：盧恩華根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于2016年 7月11日召開2016年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于2016年7月11日上午10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：

　　1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;

　　2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);

　　3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;

　　4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。

　　請(qǐng)根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。

　　本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。

　　特此通知青島多元食品有限公司董事會(huì)董事長(zhǎng)：隋澤泉2016年6月20日

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