董事會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-08-14 10:48:12 會(huì)議通知我要投稿

董事會(huì)會(huì)議通知范本

　　導(dǎo)語：董事會(huì)需要全體董事的參與，因此要發(fā)放通知讓其參加。下面是小編收集的董事會(huì)會(huì)議通知范本，歡迎閱讀。

董事會(huì)會(huì)議通知范本

　　董事會(huì)會(huì)議通知范本(一)

　　各位董事及相關(guān)人員：

　　經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議�，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。

　　二、會(huì)議時(shí)間：2011年5月23日上午9：00

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

　　四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

　　五、注意事項(xiàng)：

　　1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

　　2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請(qǐng)假。

　　特此通知。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

　　件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于 2014 年 6 月 12 日以電子郵件、傳真、

　　直接送達(dá)的方式發(fā)出。

　　(三)本次董事會(huì)會(huì)議于 2014 年 6 月 18 日以通訊表決方式在成都召開。

　　(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)投票表決，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過關(guān)于審議“簽署重大外貿(mào)

　　業(yè)務(wù)合同”的議案，議案詳情見公司于 2014 年 6 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上發(fā)布的'《特別重大合同公告》(臨 2014-019)。

　　特此公告。

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