召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通

時(shí)間：2024-07-16 15:08:59 會(huì)議通知我要投稿

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(通用)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知

　　現(xiàn)如今，需要使用通知的情況越來(lái)越多，通知是運(yùn)用廣泛的知照性公文。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)通知感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼恼匍_(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

(通用)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知1

x科技有限公司全體股東：

　　根據(jù)x科技有限公司（下稱(chēng)“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開(kāi)本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于x年8月x22x日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開(kāi)本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)xx市潤(rùn)墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的'議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。

　　通知人：

　　日期：

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開(kāi)日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào)樓207會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型投票股東類(lèi)型

　　序號(hào)議案名稱(chēng)

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承√諾”的議案

　　2關(guān)于吸收合并全資子公司國(guó)投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的'公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類(lèi)別股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)股權(quán)登記日A股600886國(guó)投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào)樓1201室公司證券部電話(huà)：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項(xiàng)

　　現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年12月25日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知3

各股東：

　　本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開(kāi)全體股東會(huì)議，會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門(mén)有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營(yíng)情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的，視為放棄。

　　20xx年11月18日

　　召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知2篇

　　上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

　　一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30

　　二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室

　　三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知3篇

　　各股東：

　　因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠(chǎng)有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx年12月22日下午2：30在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開(kāi)長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下：

　　1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;

　　2、討論公司經(jīng)營(yíng)期限的.變更;

　　3、修改公司章程。

　　請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxx

　　長(zhǎng)沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)

　　20xx年11月17日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知4

　　根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：

　　1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

　　2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。

　　請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的.召開(kāi)和形成決議的效力。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話(huà)：0731-8694

　　湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司

　　20xx年3月14日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知5

　　致：公司股東：_________

　　我公司定于年月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會(huì)議基本情況

　　會(huì)議時(shí)間: _________年____月____日

　　會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

　　召集人: _________

　　主持人：

　　召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　二、會(huì)議議題

　　特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

　　三、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián) 系人：

　　2、聯(lián)系電話(huà)：

　　3、傳真：

　　以下無(wú)正文。

　　______________________公司

　　_________年____月____日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知6

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

　　經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目單元與華晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)事宜召開(kāi)全體股東大會(huì)和股東代表大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

　　會(huì)議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，會(huì)議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園

　　參會(huì)人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

　　會(huì)議議題：

　　1、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的議案》進(jìn)行表決。

　　2、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的交易方案》進(jìn)行表決。

　　特此通知

　　備注：上述項(xiàng)目的`《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺(tái)瀏覽。

　　xx市xxxx股份合作公司

　　xxx年8月3日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知7

　　xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開(kāi)本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次股東大會(huì)的主要議題

　　1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的`議案;

　　2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。

　　二、參會(huì)人員及投票要求

　　1、出資入股xx銀行的股東。

　　2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3、參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書(shū)及本人有效身份證件。

　　4、參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。

　　三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話(huà)：(010)xxxxxxx

　　(0990)xxxxxxx

　　(0991)xxxxxxx

　　(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

　　20xx年11月10日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知8

公司股東及高管人員：

　　正和集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決定于xxxx年x月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年x月10日(星期日)下午3:00

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：公司營(yíng)業(yè)樓三樓多媒體會(huì)議室

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議《正和集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案》;

　　2、審議《正和集團(tuán)股份有限公司關(guān)于免去部分董事、監(jiān)事職務(wù)的議案》;

　　3、審議《正和集團(tuán)股份有限公司章程》;

　　4、審議《關(guān)于修改<正和集團(tuán)股份有限公司高層管理人員崗位持股管理辦法>和<正和集團(tuán)股份有限公司高層管理人員崗位持股轉(zhuǎn)讓實(shí)施細(xì)則>的議案》;

　　四、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、截至xxxx年x月30日，在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司及本公司登記在冊(cè)的.本公司股東或其委托代理人;

　　2、公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員。

　　五、會(huì)議登記辦法：

　　出席會(huì)議的股東應(yīng)持身份證件、持股數(shù)量的證明，委托代理人出席會(huì)議的須持身份證件、授權(quán)委托書(shū)、委托人持股證明等，于xxxx年x月30日前 (上午8:30—11：30，下午2：00—5：00)到公司辦理登記手續(xù)，逾期不登記者，視為放棄參加本次股東大會(huì)。

　六、會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　七、公司地址：xxxx

　　特此通知。

　　xxxx有限公司董事會(huì)

　　xxxx年x月26日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知9

　　經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日（星期）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　�。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間

　　20xx年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

　�。ǘ┱匍_(kāi)地點(diǎn)

　�。ㄈ┱偌�

　　本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集

　�。ㄋ模┱匍_(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式

　�。ㄎ澹⿻�(huì)議主持人

　　本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)XXX先生

　　二、會(huì)議出席人

　　本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　三、會(huì)議主要議程

　　審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的'，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

　�。ǘ┓ㄈ斯晒蓶|應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　電話(huà)：

　　手機(jī)：

　　傳真：

　　特此通知！

　　XXXXXX有限責(zé)任公司

　　20xx年7月日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知10

我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、會(huì)議基本情況：

　　會(huì)議時(shí)間：x年1月10日

　　會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)華安達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室

　　召集人：xxx

　　主持人：xxx

二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))

　　三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：高先生電話(huà)：

　　xxxx有限公司

　　x年12月4日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知11

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，批準(zhǔn)公司召開(kāi)股東大會(huì)審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開(kāi)20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知:

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：本公司第六屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)提議召開(kāi)，股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的.具體時(shí)間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　6、出席對(duì)象：

　　①于股權(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算

　　深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　�、酃酒刚�(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)本公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于20xx年11月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn))。

　　2、登記時(shí)間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

　　3、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)xx信息董事會(huì)辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系地址：xxx

　　聯(lián)系電話(huà)：xxx

　　傳真：xxx

　　郵編：xxx

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，交通、食宿費(fèi)用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議及公告;

　　2、xx信息20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　云南x(chóng)x電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知12

實(shí)業(yè)有限公司:

　　股東投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的`規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

　　一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:　20xx年xx月xx日上午9:30

　　二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室

　　三、本次會(huì)議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在x科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　x科技有限公司

　　20xx年xx月xx日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知13

股東：

　　韓xx株式會(huì)社三元食品、姜xx、吳xx監(jiān)事：盧xx

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“多元食品”)《公司章程》的'有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于xxxx年 x月 11日召開(kāi)xxxx年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于xxxx年x月11日上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。

　　請(qǐng)根據(jù)本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。

　　特此通知青島多元食品有限公司董事會(huì)

　　董事長(zhǎng)：隋xx

　　xxxx年x月20日

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議通知14

公司各位股東：

　　經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開(kāi)湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問(wèn)題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。

　　湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

　　20xx年11月27日