年度董事會會議通知
為保證董事會會議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會會議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會會議由董事長負責召集并主持;董事長因故不能履行職責時，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負責召集和主持會議。
年度董事會會議通知范文一：
根據(jù)中華人民共和國公司法及xxxx制藥有限責任公司(以下簡稱“公司”)章程，經(jīng)過半數(shù)以上董事推舉，本人作為公司董事，定于20xx年5月23日召開董事會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：00
(8：30-9：00簽到)
二、會議地點：公司會議室
三、會議審議事項：關于選舉、更換公司董事長的議案。
四、出席會議人員：公司全體董事
五、會議聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：xx 聯(lián)系電話：
傳真：
六、其他事項：公司董事委托其他董事出席會議的'，代理人(董事)出席會議時應出示本人身份證及董事親自簽署的授權委托書。
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20xx年5月2日
年度董事會會議通知范文二：
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根據(jù)xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的`規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會會議召集人推舉書的授權，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會會議，并發(fā)出召開董事會會議通知，通知事項如下：
定于20xx年12月7日10點，在上海市陜西南路5-7號城市酒店(上海)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為：
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應對策;
二、改選董事長;
三、更換法定代表人;
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;
五、解聘財務總監(jiān)、選聘新的財務總監(jiān)。
請各位董事準時參加，逾期不到，視為放棄權利。
召集人：
二Oxx年十二月一日
年度董事會會議通知范文三：
各位董事及相關人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關事項通知如下：
一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：20xx年5月23日上午9：00
三、會議地點：公司三樓會議室
四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實施細則》
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
xxxx民爆物資有限公司
二〇xx年五月十七日
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