公司會議制度

　　以下是小編整理的公司會議制度內(nèi)容，敬請閱讀參考。

　　為使我辦(公司)的會議規(guī)范化、制度化，進一步提高工作效能，特制定本制度。

　　一、市建投辦實行領(lǐng)導班子會議，市建投公司實行股東會、董事會、公司全體員工會議、工作例會制度。

　　二、市建投辦領(lǐng)導班子會議參加人員為建投辦領(lǐng)導班子成員。會議由建投辦主任主持。會議的主要任務(wù)是：

　　(一)傳達學習上級的重要指示精神;

　　(二)討論研究辦公室重大事項，如人事、財務(wù)等問題;

　　(三)研究部署辦公室重要工作任務(wù)。

　　市建投辦領(lǐng)導班子會議是根據(jù)需要而召開。會議的內(nèi)容由秘書科記錄，報辦公室領(lǐng)導決定。

　　三、建投公司股東會由全體股東代表參加。會議由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定的副董事長或者董事主持。會議的主要內(nèi)容：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;

　　(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

　　(四)審議批準董事會的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準監(jiān)事會的報告;

　　(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(八)對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　　(九)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(十)對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　(十一)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

　　(十二)修改公司章程;

　　(十三)公司股東一致認為需要作出的事項。

　　四、 建投公司董事會，由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持，會議的要主內(nèi)容：

　　(一)負責召集股東會，向市政府投資機構(gòu)報告工作，并向股東會報告工作;

　　(二)執(zhí)行股東會的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

　　(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

　　(九)聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度。

　　五、公司全體員工會議由公司領(lǐng)導主持。會議的主要內(nèi)容：

　　(一)學習黨中央、國務(wù)院的方針、政策;

　　(二)傳達學習上級的文件和市委、市政府的指示、決定等;

　　(三)學習投融資政策和國家的法律、法規(guī)及規(guī)章;

　　(四)學習投融資工作業(yè)務(wù)及有關(guān)知識;

　　(五)宣布重要事項;

　　(六)通報工作情況;

　　(七)總結(jié)工作和布置任務(wù);

　　(八)需要召開職工大會公布或通報的其他事項。

　　六、工作例會由公司主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導主持召開。會議主要內(nèi)容：

　　(一)聽取工作匯報;

　　(二)部署近期工作;

　　(三)工作例會一般每兩星期召開一次;

　　(四)例會前各有關(guān)部門及人員做好書面匯報準備。

　　七、以上會議均由秘書科(綜合協(xié)調(diào)部)做好會前的準備，并派人員做好會議記錄。

　　八、科室(部)和工作人員提議召開的臨時會議，應(yīng)報告辦(公司)領(lǐng)導同意。

　　九、應(yīng)參加會議的人員，要按時參加會議，不得隨意缺席，確有特殊情況不能參加的，要按規(guī)定請假，對不請假也不參加會議的作為曠工處理。

　　十、參加會議的人員，要自覺關(guān)閉通信工具，會議期間不得隨意進出和來回走動，自覺維護會議紀律。

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