召開董事會會議通知

時(shí)間：2024-08-04 11:53:57 會議通知我要投稿

關(guān)于召開董事會會議通知范文

　　董事會會議是指董事會在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

關(guān)于召開董事會會議通知范文

　　關(guān)于召開董事會會議通知范文一：

　　各股東、董事:

　　根據(jù)公司章程規(guī)定和相關(guān)要求，擬定于20xx年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項(xiàng)會議材料的'準(zhǔn)備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書及代理人信息的備案工作。

　　特此通知。

　　附件2件：1、《20xx年度股東會議議程》

　　2、《20xx年度董事會議議程》

　　**股份有限公司

　　二〇xx年二月一日

　　關(guān)于召開董事會會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xx市xx股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議通知于二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發(fā)出，會議于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號xx創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓6樓會議室以現(xiàn)場會議及通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事7人，實(shí)際參加會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由xx先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議：

　　一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

　　同意選舉xx先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。

　　同意選舉全xx先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　三、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員和召集人的議案》。

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作條例相關(guān)規(guī)定，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會四個(gè)專門委員會。同意選舉以下董事為各專門委員會委員，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

　　(一)董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會

　　召集人：

　　成員：

　　(二)董事會提名委員會

　　召集人：

　　成員：

　　(三)董事會薪酬與考核委員會

　　召集人：

　　成員：

　　(四)董事會審計(jì)委員會

　　召集人：

　　成員：

　　四、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續(xù)聘康健先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　五、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續(xù)聘嚴(yán)志榮先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　六、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　根據(jù)《xx證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定聘任羅希文女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的.公告》(編號為：2016-065)。

　　七、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘并確定公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案》。

　　天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，自2011年起持續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)，能夠遵循相關(guān)準(zhǔn)則，勤勉、盡職、公允、合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，其審計(jì)結(jié)果客觀、公正、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況。因此，擬續(xù)聘并確認(rèn)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用共60萬元(含稅)。

　　獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳情請見2016年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案需提交2016年第四次臨時(shí)股東大會審議。

　　八、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提議召開2016年第四次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　《關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會的通知》(公告編號：2016-066)于2016年6月2日刊載于的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　xx市xx股份有限公司

　　董事會

　　二○xx年六月二日

　　關(guān)于召開董事會會議通知范文三：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全體董事均出席本次董事會。

　　●本次董事會無議案有反對/棄權(quán)票。

　　●本次董事會沒有議案未獲通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的.召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)xx創(chuàng)業(yè)股份有限公司五屆三十次董事會會議通知于20xx年6月14日以書面和郵件形式告知全體董事。

　　(三)本次會議于20xx年6月24日以通訊表決形式召開并形成決議。

　　(四)會議應(yīng)參加表決董事12名(其中獨(dú)立董事5名)，實(shí)際參加表決董事12名。公司董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄、王計(jì)清、石書宏、杜文、梁曉燕、年志遠(yuǎn)、孫明道、鮑祖賢參加了本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買信托產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　為了更好的提高公司資金的使用效率，同意公司用自有閑置資金1,1000萬元購買華能信托·熙曜1號集合資金信托計(jì)劃的優(yōu)先級信托單位。同時(shí)，中兵投資擬認(rèn)購該信托產(chǎn)品劣后級信托單位。產(chǎn)品期限六個(gè)月，預(yù)期年化收益率4.5%。(詳見同日公告)

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄回避對該項(xiàng)議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事表決并通過了該項(xiàng)議案。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。表決通過。

　　特此公告。

　　xx創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇xx年六月二十八日

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