董事會會議通知

時間：2024-06-06 15:04:24 會議通知我要投稿

2016精選董事會會議通知范文

　　導國:董事會，股份公司的權力機構，企業(yè)的法定代表。又稱管理委員會、執(zhí)行委員會。由兩個以上的董事組成。除法律和章程規(guī)定應由股東大會行使的權力之外，其他事項均可由董事會決定。公司董事會是公司經營決策機構，董事會向股東會負責。下面是小編為大家整理的，董事會會議通知，希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關的知識，請關注文書幫!

2016精選董事會會議通知范文

　　董事會會議通知【篇一】

　　XXXXX有限公司

　　董事會會議通知

　　根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于2013

　　年4月18日召開第六屆第二次董事會會議。

　　一、會議安排

　　1、時間：2013年4月18日(星期四)上午9：00開始

　　2、地點：公司第一會議室

　　3、參加人員：董事會成員

　　4、列席人員：監(jiān)事、高級管理人員

　　二、會議議題

　　1、審議《2012年度總經理工作報告》。

　　2、審議《2012年度財務會計報告》。

　　3、審議《2012年度利潤分配案》。

　　4、《關于向中國建設銀行申請貸款的議案》請各位董事和列席會議人員做好

　　相應準備工作,并屆時按時參加會議,會議將對上述議題進行討論和審議,審議后表決。

　　請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作,并屆時按時參加會議,會議

　　將對上述議題進行討論和審議,審議后表決。

　　請董事會秘書做好會議記錄。

　　特此通知

　　XXXXX董事會

　　董事長：

　　2013年3月18日

　　董事會會議通知【篇二】

　　各位股東：

　　根據公司章程規(guī)定及實際經營情況，現(xiàn)決定于XXXX年XX月XX日XXXX點在公司XXXX會議室以XXXX方式召開XXXX年度XX會，會議主要議題：

　　一、審議公司XXXX年度董事會工作報告; 二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會工作報告; 三、審議公司XXXX年度財務決算報告; 四、審議公司XXXX年度利潤分配預案; 五、XXXXXX。特此通知!

　　XXXX公司二XXX年XX月XX日

　　第X屆董事會第X次會議

　　會議資料

　　(亦適用于股東會/監(jiān)事會)

　　XXX公司 2XXX年XX月XX日

　　一、會議時間：XXXX年XXX月XXX日二、會議地點：XXXX 三、會議主持：XX 四、會議方式：

　　1、會議以現(xiàn)場表決方式召開; 2、董事審閱會議材料并表決簽字。五、會議議案

　　1、審議公司XXXX年度工作總結報告。 2、審議公司XXXX年度董事會工作報告。 3、審議公司XXXX年度利潤分配方案。 4、審議公司XXXX年度財務決算報告。 5、審議公司XXXX年度經營綱要。

　　6、審議公司XXXX年度市場經營運作計劃。 7、審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃。 8、審議公司XXXX年度財務預算。

　　審議公司XXXX年度工作總結報告

　　各位董事：

　　XXXX公司管理層依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會相關決議進行公司的經營管理。

　　現(xiàn)形成《XXX公司XXXX年度工作總結報告》提請董事會予以審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度工作總結報告》。

　　審議XXXX年度董事會工作報告

　　各位董事：

　　XXXX年度，公司在XXXX年的工作基礎上，緊密圍繞公司經營綱要開展各項工作，并在嚴格執(zhí)行《公司章程》的前提下，進一步提高資金使用效益，為公司后續(xù)發(fā)展謀求新的拓展點。在此，對XXXX年度所做的各項工作進行總結和分析，并提交股東會審議。

　　以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

　　附：《XXXX年度董事會工作報告》。

　　審議公司XXXX年度利潤分配方案

　　各位董事：

　　公司XXX年度實現(xiàn)凈利潤XXX萬元，加上期初結轉的未分配利潤XXX萬元，XXXX年度可供股東分配的利潤為XXX萬元。根據公司章程的有關規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金XXX萬元，截止XXXX年末累計可供股東分配利潤XXX萬元。

　　本年度不進行利潤分配，未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行公積金轉增股本。以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

　　審議公司XXXX年度財務決算報告

　　各位董事：

　　公司XXX年度完成營業(yè)收入XXX元，投資收益XXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXX萬元，實現(xiàn)凈利潤XXX萬元。

　　XXX年度有關費用支出情況如下：管理費用XXX萬元。財務費用XX萬元。

　　XXXX度所得稅的支出為XXX萬元。

　　XXX年度各項稅費的支出水平和增幅，均與全年經營規(guī)模和業(yè)務增長幅度相適應。

　　以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

　　審議公司XXXX年度經營綱要

　　各位董事：

　　XXX公司管理層在總結XXX年工作經驗的基礎上，依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會相關會議決議精神擬定了《XXX有限公司XXX年度經營綱要》，提請董事會予以審議。

　　附：《XXX公司2010年度經營綱要》。

　　審議公司XXXX年度市場經營運作計劃

　　各位董事：

　　XXXX年，公司經營層緊密圍繞公司《XXX年度經營綱要》相關內容，擬定《XXXX公司XXX年度市場經營運作計劃》，提請董事會予以審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度市場經營運作計劃》。

　　審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃

　　各位董事：

　　XXX年，公司經營層緊密圍繞公司《XXX年度經營綱要》相關內容，擬定《XXX公司XXX年度項目研發(fā)計劃》，提請董事會予以審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度市場經營運作計劃項目研發(fā)計劃》。

　　審議公司XXXX年度財務預算

　　各位董事：

　　參照公司XXXX年運營情況，緊密圍繞公司XXXX年度經營綱要相關工作任務要求，擬定《XX公司XX年度財務預算》。

　　以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

　　附：《XXX公司XXXX年度財務預算》

　　XXX公司

　　第XX屆董事會第XX次會議決議

　　(亦適用于監(jiān)事會)

　　XXX公司(以下簡稱“公司”)第XX屆董事會第XX次會議于XXXX年XX月XX日XX點XXXX公司行政樓X樓會議室召開，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本會議，XX委托XX進行表決，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，XXX、XXX列席會議，會議由XXX同志(董事長)主持，會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議公司XXXX年度工作總結報告

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。二、審議公司XXXX年度董事會工作報告

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。三、審議公司XXXX年度利潤分配方案

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。四、審議公司XXXX年度財務決算報告

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。五、審議公司XXXX年度經營綱要

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。六、審議公司XXXX年度市場經營運作計劃

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。七、審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。

　　八、審議公司XXXX年度財務預算

　　表決情況：同意：5票;反對：0票;棄權: 0票。

　　以上第二、三、四、八項議案需提請公司股東會審議通過。

　　董事簽名：

　　XXX公司

　　XXXX年度股東會會議決議

　　XXX公司(以下簡稱“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10點以XXX方式(現(xiàn)場或通訊方式)召開了XXXX年度股東會會議，全部股東參加本次會議，代表認繳出資額XXXX萬元，占公司注冊資本的100%，代表實繳出資額XXX萬元，占公司實收資本的.100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司會議由XXX同志(董事長)主持。鑒于公司的股權現(xiàn)狀況如下：

　　股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的49%; 股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的36%; 股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的15%。經會議審議一致通過，作出如下決議：一、審議公司XXXX年度董事會工作報告

　　表決情況：XXX萬元(實繳出資額)贊成，占出席會議有表決權總數的100%。

　　二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會工作報告

　　表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100%。三、審議公司XXXX年度利潤分配方案

　　表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100%。四、審議公司XXXX年度財務決算報告

　　表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100%。五、審議公司XXXX年度財務預算

　　表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100%。六、審議公司章程修正案

　　表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100%。

　　股東(蓋章)：

　　XXX公司

　　第XX屆董事會第XX次會議表決票 (亦適用于股東會/監(jiān)事會)

　　董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。