上市公司董事會會議通知

　　導(dǎo)語：董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會，由股東會選舉。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人，董事長、副董事長由董事會選舉產(chǎn)生。下面是小編為大家整理的,董事會會議通。希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!

　　上市公司董事會會議通知 篇1

　　各位董事：

　　茲決定召開東莞xx有限公司第一屆董事會第一次會議�，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

　　一、召開時間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00

　　二、召開地點(diǎn)：東莞xx有限公司1樓2號會議室

　　三、與會人員：xx、;

　　四、主 持 人：xx

　　五、列席人員：

　　會議記錄：xx(董秘)

　　六、擬審議事項：

　　(一)關(guān)于東莞xx有限公司董事會成立及成員介紹;

　　(二).關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%;

　　(三)關(guān)于東莞xx有限公司收購XDO的議案; XDO公司簡介(見附件) (四)其他事項;

　　七、注意事項：

　　(一)本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。

　　(二)請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。

　　(三)請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。

　　(四)由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。

　　八、聯(lián)系方式： 姓名：xx 地址： 電話：xx

　　特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。

　　東莞xx有限公司

　　二o一三年三月十一日

　　第一屆監(jiān)事會第一次會議的通知

　　各位監(jiān)事：

　　茲決定召開東莞xx有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

　　一、召開時間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00

　　二、召開地點(diǎn)：東莞xx有限公司1樓2號會議室

　　三、與會人員：、、xx;

　　四、主 持 人：

　　五、列席人員：、、會議記錄：xx

　　六、擬審議事項：

　　(一)關(guān)于東莞xx有限公司監(jiān)事會成立及成員介紹;

　　(二).按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的`職能，監(jiān)督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性;

　　(三)其他事項;

　　東莞xx有限公司

　　上市公司董事會會議通知 篇2

　　各位董事會成員、監(jiān)事會主席:

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議,具體事項:

　　一、會議時間、地點(diǎn):

　　1、會議時間:

　　2、會議地點(diǎn):

　　二、主要議題:

　　1、

　　2、

　　三、會議出席對象:

　　四、會議登記事項:

　　1、登記時間:

　　2、登記地點(diǎn):

　　3、登記方法:

　　五、其它事項: 會議聯(lián)系方式: 聯(lián)系人: 電話

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　公司 董事長:

　　年 月 日

　　___________________公司 董事會會議出席人員簽到冊

　　編號：XX公司XX年XX號

　　制表人：

　　_____年___月___日

　　×××××公司董事會 關(guān)于申請工程擔(dān)保保函的決議

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、與會董事：

　　董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，超過全體董事二分之一，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請開立工程投標(biāo)/支付/履約保函，委托××市 擔(dān)保投資公司提供保證擔(dān)保及向該擔(dān)保投資公司提供反擔(dān)保事宜。

　　五、決議

　　與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：

　　××有限公司董事會決議

　　會議時間： 會議地點(diǎn)： 會議性質(zhì)： 會議主持人： 參會董事：

　　本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的` ,所議事項經(jīng)公司 位董事同意通過，占全體董事的 ,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下：

　　一、同意變更名稱

　　二、同意注銷

　　三、同意組成清算組

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　董事簽名： 年 月 日

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