臨時董事會會議通知

時間：2024-07-29 23:34:13 會議通知我要投稿

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臨時董事會會議通知模板

　　董事會會議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行。董事會應(yīng)按規(guī)定的時間事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納。

臨時董事會會議通知模板

　　臨時董事會會議通知模板一：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第一次臨時股東會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　召開本次股東大會的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會第三次會議通過，本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： 2016 年4月 7 日上午9:00

　　結(jié)束時間： 2016年4月7日上午10:00

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)場。

　　(六)出席對象

　　公告編號：

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的.股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于預(yù)計2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　審議《關(guān)于預(yù)計2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　(二)登記時間: 2016 年4月 7日上午8:30

　　(三)登記地點

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系電話：

　　會議聯(lián)系傳真：

　　會議聯(lián)系人：

　　公告編號：

　　(二)會議費用：與會人員食宿與交通費自理。

　　五、備查文件目錄

　　《xx礦山機械股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》

　　xx礦山機械股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月23日

　　臨時董事會會議通知模板二：

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第二次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20xx年09月17日15時00分

　　結(jié)束時間：20xx年09月17日17時00分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　公告編號：

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3.無

　　(七)會議地點：xx市xx通科技股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

　　3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4、法人股東委

　　公告編號：

　　托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進行方式登記，但不受理電話登記。

　　(二)登記時間: 20xx年09月14日17時00分

　　(三)登記地點:

　　xx市xx通科技股份有限公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：潘登

　　聯(lián)系地點：xx市xx區(qū)xx新城xx號樓A座1102室聯(lián)系電話：

　　(二)會議費用：費用自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案需于股東大會會議召開十日前提交。